金智科技第五届董事会第十五次会议顺利召开

日期:2015年4月8日 16:38

  4月3日上午,公司第五届董事会第十五次会议在园区召开。会议由董事长徐兵先生主持,公司全体董事出席了本次会议,公司监事、高级管理人员、会计师代表、律师代表等列席了本次会议。

  经与会董事认真研究和充分讨论,会议审议并通过了2014年度总经理工作报告、2014年度董事会工作报告、2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案、2014年年度报告及其摘要、高级管理人员任命、续聘2015年度财务审计机构等共计18项议案。会议决议公告刊登于2015年4月7日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  本次董事会决定于4月27日在公司召开2014年度股东大会,同时提供网络投票方式,审议公司2014年年度报告等议案。

 

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