金智科技第四届董事会第二十次会议顺利召开

日期:2013年3月21日 17:12

  3月20日上午,公司第四届董事会第二十次会议在园区召开。会议由董事长葛宁先生主持,公司全体董事出席了本次会议(董事金勇先生因在国外,以通讯表决方式参加了本次会议),公司监事、高级管理人员、会计师代表、律师代表等列席了本次会议。

  经与会董事认真研究和充分讨论,会议审议并通过了2012年度总经理工作报告、2012年度董事会工作报告、2012年度财务决算、2012年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要、第五届董事会成员候选人提名、高级管理人员任命、续聘内部审计负责人等共计21项议案。会议决议及议案内容刊登于2013年3月22日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  本次董事会决定于4月22日下午14时在公司召开2012年度股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会和监事会提交的相关议案。

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