金智科技2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议顺利召开

日期:2016年4月27日 00:32

  4月26日下午,公司2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议在园区召开。

  公司2016年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会股东代表监事,并审议批准了《公司章程修正案》。

  公司第六届董事会第一次会议审议批准了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》共计3项议案。

  公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》共计2项议案。

  上述会议决议公告刊登于2016年4月27日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

 

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