金智科技第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议顺利召开

日期:2016年4月6日 00:37

  4月5日上午,公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议在园区召开。会议分别由董事长徐兵先生、监事会主席朱华明先生主持,公司董事、监事、高级管理人员参加了上述会议。

  经与会董事、监事认真研究和充分讨论,会议审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司内部审计负责人的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于续聘公司证券事务代表的议案》、《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》、《江苏金智科技股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》共计8项议案。会议决议公告刊登于2016年4月6日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。

  根据公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司将于4月26日召开2016年第二次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会、监事会提交的相关议案。

 

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