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金智科技第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议顺利召开

金智科技第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议顺利召开

2017/03/31 16:12
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【摘要】:
3月27日上午,公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议在园区召开,会议分别由董事长徐兵先生、监事会主席陈钢先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、会计师代表参加了上述会议。经与会董事、监事认真研究和充分讨论,会议审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度监事会工作报

 

3月27日上午,公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议在园区召开,会议分别由董事长徐兵先生、监事会主席陈钢先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、会计师代表参加了上述会议。

经与会董事、监事认真研究和充分讨论,会议审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度财务决算报告》、《江苏金智科技股份有限公司2016年度利润分配预案》、《江苏金智科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司关于补选董事的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于监事辞职并提名监事候选人的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》等共计18项议案。会议决议公告刊登于2017年3月28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。

根据公司第六届董事会第十二次会议决议,公司将于4月18日召开2016年度股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会、监事会提交的相关议案。